成品油作為國民經濟的重要商品，從1950年至1985年的30多年里，一直是由原商業部統購統銷。經營業務的重點主要是批發、實行三級批發體

成品油作為國民經濟的重要商品，從1950年至1985年的30多年里，一直是由原商業部統購統銷。經營業務的重點主要是批發、實行三級批發體制和“三固定”（固定批發環節、固定供應范圍、固定倒扣率），零售環節的銷量不大。

在90年代初期，1992年國內零售市場試驗性開放，成品油價格實行“雙軌制”以后，由于經營成品油批零差價大、利潤豐厚，國內社會各業和各種經濟成份紛紛涉足成品油零售。

市場上也充斥著一些批油騙子，到處散播消息說中石油中石化有關系可以拿到低價柴油，幾百萬噸，甚至上億噸，一兩天就能辦好，然后與資金方聯手做局騙取客戶的保證金、資質掛靠、驗資等費用。這已經是20多年的把戲了。

批油批卡騙局的種類

一是中石油中石化總部批油，幫你辦理柴油批文，也就是審批油，需要商務部的《成品油批發經營批準證書》，有個群體叫它一級資質，前期告訴你辦不成不收錢，等你提交完相關資質證照和材料，真正的噩夢由才開始。

這類騙局的關鍵詞：一級資質、二級資質、法務部、上樓、上網費、商務部黑名單、自由貿易款、六聯單、三件套、資金流水、大小款、繳款通知單等等，關鍵節點是驗資和上樓，上樓指的是到中石油中石化總部辦手續，沒有驗不了的資，只有上不去的樓。

二是已有100萬噸柴油物權，這屬于審批油的升級版，現在更為普遍。告訴你柴油指標已經在一級資質公司名下，只需要二級資質即可辦理，這個一級公司通常是假國企，冠以中油，中聯油，中儲，中能，國儲，國能等字眼，企業信息網查一下就知道怎么回事。一級公司也安排有影帝進行配合，常聽說的有那么幾位，可別低估演技。

這種轉物權騙局相對于審批柴油騙局更容易操作。所謂一級資質（商務部成品油批發資質）不好找，借來借去也牽扯到法人的配合度以及各種成本。二級危化證遍地都是，沒有任何含金量。

三是各省銷售公司大客戶批油。大多在網上吆喝，當然也有通過身邊朋友專坑熟人的，百度貼吧、微信群里，告訴你全省最低價，一種是先幫你提交材料成為大客戶，另一種是用他們手中的大客戶資質聯營申請。這種情況中石油中石化中海油都有，騙術差別不大。當然也有圍繞地煉的局，以次充好都算是規矩人了。

四是通過互聯網項目進行包裝，最近出現的套路，大概意思是：我們公司準備推出一個線上銷售成品油的平臺，然后裝模像樣地發你一個項目方案，方案不知是從哪拐來的，張口就是想采購30-50個億的成品油，你向他要公司名片也沒有，業務關鍵點也說不明白。這依舊是掛羊頭賣狗肉，完全不符合業務流程，到頭還是回到保證金，資質掛靠費用，驗資這些把戲。

如何識別批油批卡騙局

1、通常都會有個大領導男一號，有多大就別問我了，低頭看看你自己褲襠，可能沒你的大，就叫大鼻涕吧，輕易不露面。我也曾有幸在一些飯局碰到過幾次，會有人側敲旁擊暗示大鼻涕的能量，可以說是無所不能吧，中南海隨便出入，聽著都玄乎，后來托衙門的朋友打聽，得知根本沒這個貨。這些人普遍是團伙作案，分工明確，什么事都能辦，跟哪個領導都熟，一言不合就甩出領導名片，道具還不少，這種套路忽悠外地小老板是夠用了。

因為是團伙，標配還得有一兩個跑腿的傻狍子，負責和你日常對接。傻狍子會告訴你大鼻涕是通天的，戴總和張總就跟小雞兒一樣。傻狍子的具體工作就是每天帶你去中石油中石化總部見領導，放心肯定見不著，一般連大門都進不去。通常今天領導在開會，明天身體不舒服，后天就突然出國了，各種不重復的理由大概有10多個，拖你半個月沒商量。

2、遇上稍微高級一點的，會通過飯局等場合拉一些人進來做背書，這些人有個共同特點，就是聽著唬人，其實屁都不是。包括不限于某領導家屬，山寨協會基金會秘書長等等，如果有一些所謂現職的，十有八九是假的，要不就是糊涂蛋。北京這種破事真太多了。還有你見到的某部長某局長，白天很可能還在燒鍋爐，聽說月壇南街38號就有這么一位，東直門朝陽門都有內鬼。

3、你在百度貼吧、微信群能看見的所謂批油單子，轉物權單子，幾百萬噸，一兩天辦完，都是假的。這些單子只不過是騙子和所謂大宗物資公司的道具。有些需要騙子和資金公司兩邊配合，更多則是資金公司自導自演。

4 、從時間上來說，大多非常急。通常告訴你明天上午就到中石油或中石化總部辦手續，今晚就得簽協議交保證金。如此安排，實為不給你太多反應時間。當然也有放長線釣大魚的，從不卡時間。

5、從數量上來說，動不動就50萬噸，100萬噸，殊不知這在成品油業內是多大的笑話，咱們全國全年的柴油銷量一共是1.7億噸左右，平均到每個省份全年總銷量也就500萬噸，絕大多數省份全年也就200萬噸左右。

6、彩本、自由貿易款、商務部黑名單、平臺公司、上網費、六聯單、繳款通知書、上網回執、一級二級資質、不可撤銷勞務金饋贈承諾書等等都只是逗你玩的把戲，全是黑話，比如自由貿易款，銀行都說不明白是個啥，但騙子卻能一本正經給你個解釋。

如果這些專業術語你當真了，騙子們也算認可你的智商了。

7、如果你的介紹人執意跟你強調關系很靠譜、強調認識很多年了、強調以前曾多次合作等等，那可以確定兩點，一是你人傻錢多，二是你這位朋友非蠢即壞。

8、韓國電影《老千3》里有句很經典的話：“在賭桌上，除了對手，其他的賭徒以及所有人必須都是我的人，這樣才能保證必勝無疑。”所以一定理性的評估帶你進牌局的人，人家可能并沒把你當朋友。

批油騙局騙什么，主要是以下幾個方面

1、如果你實力還行，在北京有相當的社會關系。提交材料前后，男一號通常主動要跟你見個面，主要是得確定一下是不是捏得動你。如果對方沒看上眼，那就恭喜你了，等待你的會是最低消費。如果男一號軟了，通常先裝樣子帶你玩幾天過家家，再找個理由期待下次合作，最后不了了之。

說到最低消費，北京基本得20了，如果你是個憨憨，一般還會有資質掛靠費用，驗資費用，如果你是個鐵憨憨，那恭喜你，肯定會給你多安排幾次驗資，基本就是200萬往上了。

2、多數會跟你說沒有前期費用，通常是僵在這了，注定沒有結果。你如果當真了，對方拖了兩個月你都沒有產生花錢打點的想法，那恭喜你僥幸勝出，也就是搭進去一些關系，最后互相罵娘，還有所謂彩本里那些資質證照的原件，八成是拿不回來了。

3、中間人套取買家信息及各種證照資質文件，這種情況一是騙個身份，然后再去找賣家或者碰瓷兒，二是對下暗號。所以證照、資質文件、資金證明這些一定不要亂給。遇到那些動不動讓你先發資質文件的，一定離遠點。

4、請客送禮，有些并不知根知底的關系，如果真能辦成那吃飯送禮就不叫事了，畢竟都是朋友引薦，有些話也不好直說，形勢不對一定及時止損。

5、空對空，物權方單壓的是500塊買的40萬人民幣道具，買家拿的是淘寶辦的三件套，這種情況也聽到過，旁人看可能有點頭暈，也許局在其外或者雙方都被逼在那了，你我也只是看到其中一面。看人看層次，滿臉大鼻涕，麥當勞開會的還是離遠點。

6、在廣東有這么一種局，最近很多，圍繞三桶油展開，告訴你能拿到廣東最低價，先是讓你發資質，然后他們從總部找人進大客戶名錄（說辭），過兩天告訴你進名錄了，這兩天里會有各種洗腦和試探，進名錄后就是走內部流程簽大合同，告知你走流程前需要跟領導匯報，這時就會以跟領導說完就沒退路了為由找你要誠意金。

類似的情況圍繞中石化和中石油也有，差不多一個套路，也不單是廣東。中海油因為價格比較低所以更多一些，兩種結果，一是根本就啥沒有，二是拿地煉的貨。騙術并不高明，基本都是騙外行，說白了就是把你的智商拉低到和他一樣的水平線，然后用豐富的經驗來碾壓你。

油圈存在的主要問題

北京油圈至少得10萬人，有玩加油卡的，有玩成品油的，也有玩原油的，還有一些所謂“大宗貿易公司”是都玩的。

真正的油圈相對封閉，買方和賣方都相對固定。其它就是就是各有各道了，大多都是局，但都告訴你是做正經生意，每年掙幾百上千的大有人在，當然更多還是一事無成的居間人，出錢出力毀關系。原因也無外乎兩點，一是自身層次不夠，二是腦子不夠用。

油圈的主要問題是虛假消息太多，有意無意的，很多中間人隨手轉發，聽風就是雨，結果最終坑了朋友，中間人一定確保自己對人和事都有足夠的把控，有多大屁股穿多大褲衩，步子太大會扯到蛋。

如何避免批油騙局

1、如果是從網絡上看到的信息，百度貼吧、微信群、抖音等等，類似自由貿易款采購100萬噸柴油、配合審批柴油、回購白糖陳化糧智利電解銅刮刮卡等等，這完全是浪費時間。

2、如果是現實生活中認識的朋友提供的信息，目前這種人傳人是批油騙局泛濫的最主要途徑，利用的就是膚淺的信任。

3、看完人再看事，形成一個業務邏輯，別嫌麻煩

來 源 |博士說油 編 輯|撲克投資家

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